Madrid, 5 de mayo (Éfeso). Seis familiares del ex presidente sirio Bashar Al Assad, la mayoría de sus familiares y otros dos acusados, negaron el lunes que habían estallado con la compra de bienes raíces en España, unos 700 millones de euros de origen ilegal, una buena parte fue entregada a la Siria leve.
El Tribunal Nacional Español comenzó hoy un juicio en el que inicialmente se sentaría a su lado en Rifat al Banco de Assad, tío del ex presidente sirio, pero un octogénico, para el cual la fiscalía solicitó 8 años en prisión y una multa de 2.7 millones de euros, como un presunto jefe de una compañía diseñada para eso, aunque finalmente fue el proceso.
El tío de la demolida Bashara Al Assad ya tiene una sentencia de prisión de cuatro años en Francia y por lavado de dinero comprando bienes inmuebles por valor de alrededor de 90 millones de euros.
Al comienzo del punto de vista, el Presidente del Tribunal preguntó a ocho acusados si reconocieron los hechos y todos negaron haber cometido crímenes por los cuales la oficina del fiscal los acusó, que busca sanciones cada seis años de prisión y 2,100,000 euros.
Entre ellos se encuentran seis familiares de Bashara Al Assad, la mayoría del Rifat Al Assad, que han sido acusados del crimen de lavado de dinero a través de la organización.
En la cuestión de las preguntas antes del comienzo del punto de vista, la defensa inició la cancelación del juicio al comprender que el tribunal competente sería el tribunal provincial de Malaga (sur), ya que la supuesta lavado de dinero se cometería en la ciudad de Marbella, así como la prescripción de la delincuencia por el tema de hecho.
El fiscal se opuso a que el Tribunal Nacional fue responsable del mantenimiento de este juicio, ya que, aunque el lavado de dinero se materializó en Marbelli, tiene una dimensión internacional, ya que los acusados utilizaron empresas basadas en otros países y actuaron como una organización que causó fraude de una gran cantidad de dinero.
También agregó que habían cometido la cadena de lavado incluso los oasis fiscales, y todos en el enjuiciamiento de la oficina del fiscal fueron abordados por el Tribunal Nacional.
Según las conclusiones temporales del fiscal, el tío del ex presidente sirio estaba en la organización “superior” dedicada al blanqueamiento a través de “cientos de empresas en cascada administradas por la familia”, una actividad que duró su “bloqueo”, tanto en España como en otros países europeos.
Además de la cantidad de “presa ilegalmente del tesoro sirio” en los años 70, se estima que RIFAT también recibió enormes recursos ilegales de múltiples actividades criminales, como extorsión, amenazas, contrabando, robo de riqueza arqueológica, bienes raíces y tráfico de drogas.
El dinero total de origen ilegal, según varios orígenes, ha estimado la oposición siria en aproximadamente $ 4,000 millones en el tiempo y “no hay forma de que el acusado haya establecido las cantidades fuera del estado sirio”.
Las primeras adquisiciones de Assad en España fueron en 1986, con la compra de 244 lugares de garaje a través de la Sociedad Gibraltareña, y luego invirtieron en bienes raíces y empresas en la provincia de Málaga.
507 bienes raíces adquiridas en España actualmente tiene un valor de alrededor de 700 millones de euros, según la oficina del demandante. Efusión
