Bruseles, 10 de junio (Efes) .- La Comisión Europea llevó a Gibraltar y Panamá el martes desde una lista de jurisdicción de alto riesgo de financiamiento de capital y terrorismo, mientras que Venezuel incluía entre otros países.
En particular, después de una actualización realizada por el ejecutivo de la comunidad, dejan la lista, excepto Gibraltar y Panamá, Barbados, Jamaica, Filipinas, Senegal, Uganda y Emiratos Árabes Unidos, mientras que Argelia, Angola, Marfil, Kenia, Labón, Monlo, Namibia, Namibia.
Esta lista, diferente de las listas de oasis fiscales en los que elabora el Consejo de la Unión Europea, identifica la jurisdicción cuya regulación no garantiza una lucha efectiva contra el lavado de dinero y el financiamiento de terrorismo, después del proceso de consultoría entre la comisión y la jurisdicción analizada que les permite alquilar y evitar su avance.
No significa sanciones en TI, pero las entidades financieras europeas y otras agencias son necesarias para aplicar una supervisión más alta que las operaciones que han realizado los sujetos establecidos en estos territorios.
La Comisión Europea explicó en un comunicado que, al actualizar la lista, tuvo en cuenta las preocupaciones expresadas debido a su propuesta anterior y llevó a cabo un análisis técnico exhaustivo que incluía información recopilada a través del Grupo de Acción Financiera (GAFI), un organismo internacional para la lucha contra Blanquoo, dos diálogos y visitas en problemas.
El año pasado, el Parlamento Europeo rechazó una propuesta de Bruselas que pidió tirar de Gibraltar, Panamá, los Emiratos Árabes Unidos, Barbados y Uganda e incluyeron a Namibi y Kenia, lo que obligó a la comisión a presentar una nueva propuesta.
En su resolución, aprobada por la gran mayoría, los parlamentarios, entre otras reservas, han realizado que “existe evidencia importante y reciente que sugiere que los Emiratos Árabes Unidos, Gibraltar y Panamá no tienen esfuerzo por resolver o incluso hacer candidatos en las sanciones enumeradas en Rusia” en la Guerra de Ucrania.
La actualización que se presentó hoy, sin embargo, incluye cambios que criticó a Eurocamara como algunos adicionales.
El Parlamento Europeo y los Estados miembros ahora tienen un período de un mes (expandible a dos) para el análisis de la propuesta y, a menos que se opongan, después de ese período entrará en vigor. Efusión
