Las necesidades económicas dirigen algunas personas recibir depósitos del extranjero En sus cuentas de ahorro a cambio de una pequeña comisión. El problema es que no saben El origen del dinerolo que puede conducir a graves consecuencias legales.
Una nueva estrategia organizaciones criminales a Blanqueamiento de dinero Consiste en el empleo de personas que otorgan sus cuentas bancarias para recibir Transferencias fraccionadas Desde el extranjero. Este método, conocido como ‘división’busca evitar dudas y perder la trazabilidad de los fondos.
Después de eso, llamadas ‘Mirar’ Retiran dinero y lo entregan a los delincuentes sin conocer su origen ilegal o verdaderos usuarios.
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Malo grupos criminales Utilizan múltiples métodos para registrar asociados. Publicar Ofertas laborales atractivo en redes sociales o sitios web, prometedor altos ingresos Para tareas que parecen simples y legales.
A menudo la gente explotan vulnerabilidadcomo estudiantes, migrantes o aquellos que enfrentan dificultades económicas. También recurren a conocidos para convencer a amigos o familiares, presentando una actividad como afecto inofensivo.
Use tácticas para ofrecer Alta ComisiónPara garantizar que las operaciones sean legales, cree urgencia Presione decisiones rápidas y generar confianza a través de una actitud amigable o incluso con documentación falsa.
Las consecuencias de “espalda”
Consecuencias para los involucrados como ‘Mirar’ Son fuertes. Podría ser procesado por lavado de dineroel crimen que implica Condenas de prisión de 10 a 30 años.
Además, se enfrentan una multaprocesos de Extinción de dominio – Esto implica la pérdida de su propiedad: daños a su reputación y Descalificación para el ejercicio de servicio público.
Cómo reconocer si lo usan como “prestamistas”
Algunas señales de advertencia incluyen ofertas de trabajo Esto promete una ganancia desproporcionada para tareas simples o para permitir depósitos en su cuenta bancaria.
Sospeche es Ofrecen comisiones Para pedir prestada solo una cuenta o si se comunica con usted desconocido con propuestas similares. También si las personas cercanas proponen participar, presentándolo como un servicio Grandes ventajas Y Esfuerzo mínimo. Urgencia, presión para actuar rápidamente y falta de claridad sobre El origen del dinero Son un signo de riesgo.
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Qué hacer si dudas que te usas
Si cree que es contactado o incluido como ‘Mirar’,, detener cualquier transacción inmediatamente y recopilar toda la información disponible sobre personas o temas.
Comunicar la situación con su Entidad financiera Y solicite pautas. Que importa Desafío del caso frente a las autoridades competentes, como Oficina del Fiscal del Estado en Policía nacionalproporcionando todos los detalles y evidencia disponibles.
Actuar rápidamente Y buscar apoyo profesional puede ayudar aliviar las consecuencias legales y económicas Gran influencia.
