Si las autoridades descubren a una persona transportando grandes cantidades de dinero en efectivo, podrán exigirlo. justificar el origen y finalidad del dinero. Si la explicación no es suficiente, el monto podría ser retenido temporalmente mientras es investigaciones apropiadas.
De interés: ¿Hasta qué edad una persona puede afiliarse a Colpensiones en 2025?
Están buscando estas medidas prevenir crímenes como el lavado de dinero y contribuir al buen funcionamiento sistema financiero países.
También hay límites cuando retirar efectivoque dependen de cada entidad bancaria. En operaciones de retiro de gran tamaño, las autoridades podrán proporcionar escolta garantizar seguridad del usuario.
¿Cuánto efectivo puedes llevar en tus viajes?
Otro tema relevante es transporte de efectivo durante el viaje, ambos nacional como internacional. Las personas que ingresen o salgan del país deberán cumplir reglas específicasindependientemente de si el dinero está ahí peso colombiano o en otra moneda.
segun el banco de la republica“los viajeros que ingresen o salgan del país con moneda extranjera o moneda de curso legal colombiana en efectivo por una cantidad superior a diez mil dólares estadounidenses (10.000 USD)o su equivalente en otras monedas, deberá declarar ante la autoridad aduanera de dicha actuación en la forma que ésta determine. Se requerirá registro por grupo familiar de pasajeros cuando el monto total supere el límite especificado.
Más noticias: Declaración de Renta: DIAN advierte a los contribuyentes con fecha límite del 20 al 24 de octubre
El DIAN realiza controles en diferentes terminales aéreas y terrestres velar por el cumplimiento de estas disposiciones. La gente tiene que reportar efectivo que transportan, y en caso exceder el límite establecido Puedo arreglármelas sin él sanciones que van desde guardar dinero a multas entre 20% y 100% del importe no declarado.
