Vicepresidente técnico de Al Bedicaria, Alejandro Vera, Él enfatizó que El sistema financiero colombiano posee una calificación “muy alta” en los controles Para evitar que el dinero se lave, dentro del 24 ° Congreso Panamericano de riesgo de lavado de dinero.
El gerente dijo que el reconocimiento proviene de la última evaluación nacional de riesgos realizada por la Unidad de Información Financiera y Análisis (UIAF) y refleja El resultado de más de tres décadas de trabajo institucional Centrado en la construcción de un sistema fuerte para tratar con estos toros.
Lea también: SuperTransporte explora errores en el monitoreo del control
Durante tu discurso, Vicepresidente también enfatizó los bonos sólidos en el país con entidades internacionales Como la Oficina para el Control de la Propiedad Extranjera (OFAC), Neg para la ejecución de delitos financieros (FINCEN), la Dirección de la Dirección (DEA), la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen (UNODC) y un grupo de acciones financieras de América Latina (Gafilat), con canales de comunicación abiertos que permiten intercambiar información y fortalecer las acciones conjuntas.
De Como Bedjancaria fue alertado de la posibilidad de una posible decisión por parte de los Estados Unidos en la lucha contra las drogas, que podría tener serias consecuencias para la confianza internacional.
“Es importante fortalecer la coordinación inter -institucional entre el sector privado y el gobierno de los Estados Unidos … Además, es crucial para una determinada banca corresponsal, ya que la confianza de estas instituciones es vital para el funcionamiento efectivo de las operaciones internacionales”, dijo el vicepresidente técnico de la ASA Bedjancaria.
Lea también: Presupuesto para 2026. Ascenderá a $ 534.7 mil millones, anunció el gobierno
También señaló que la tierra debe estar preparada para la quinta ronda de la evaluación mutua de Gafija 2028. En la última estimación se recomienda Aumentar la eficiencia judicial contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismoDebido a que se realizan muchas sanciones para delitos originales, como el contrabando o el tráfico de tráfico.
Finalmente, La importancia de instalar la tecnología emergente en el sistema anti -ivado, “El uso de inteligencia artificial (IA) y red puede ser herramientas muy efectivas en la lucha contra el crimen financiero”.
